浙江三花智能操控股份有限公司第七屆董事會第一次暫時會議抉擇公告
本文轉自：證券時報
證券代碼：002050 證券簡稱：三花智控 公告編號：2022-010
債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債
浙江三花智能操控股份有限公司
第七屆董事會第一次暫時會議抉擇公告
本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。
浙江三花智能操控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次暫時會議于2022年1月21日以書面方法或電子郵件方法告訴整體董事，于2022年1月26日（星期三）以通訊會議舉行。會議應到會董事（含獨立董事）9人，實踐到會9人。本次會議到會人數、舉行程序、議事內容均契合《公司法》和《公司章程》的規矩。本次會議審議經過了以下方案：
一、會議以 9 票贊同、 0 票對立、 0 票放棄的成果審議經過了《關于推舉公司第七屆董事會董事長的方案》。
董事會贊同推舉張亞波先生為公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會經過之日起至公司第七屆董事會屆滿停止。依據《公司章程》規矩，董事長為公司法定代表人。（簡歷詳見附件）
二、會議以 9 票贊同、 0 票對立、 0 票放棄的成果審議經過了《關于承認公司第七屆董事會各專門委員會的方案》。
依據《公司法》、《上市公司辦理原則》、《公司章程》及公司董事會各專門委員會工作細則的有關規矩，董事會承認第七屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與查核委員會四個委員會成員及主任委員，任期與公司第七屆董事會任期一起，簡歷詳見附件。各委員會組成如下：
1、戰略委員會成員：張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生、陳雨忠先生、石建輝先生、張少波先生，其間張亞波先生為主任委員；
2、審計委員會成員：潘亞嵐女士、任金土先生、石建輝先生，其間潘亞嵐女士為主任委員；
3、提名委員會成員：鮑恩斯先生、張亞波先生、石建輝先生，其間鮑恩斯先生為主任委員；
4、薪酬與查核委員會成員：石建輝先生、鮑恩斯先生、任金土先生，其間石建輝先生為主任委員。
三、會議逐項審議經過了《關于聘任公司高檔辦理人員的方案》。
（1）《關于聘任張亞波先生為公司首席執行官CEO的方案》
會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄，贊同聘任張亞波先生為公司首席執行官CEO。
（2）《關于聘任王大勇先生為公司總裁的方案》
會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄，贊同聘任王大勇先生為公司總裁。
（3）《關于聘任陳雨忠先生為公司總工程師的方案》
會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄，贊同聘任陳雨忠先生為公司總工程師。
（4）《關于聘任胡凱程先生為公司董事會秘書的方案》
會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄，贊同聘任胡凱程先生為公司董事會秘書。胡凱程先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資歷證書。
董事會秘書聯系方法如下：
電話：0571-28020008
電子郵箱：[email protected]
工作地址：杭州市錢塘新區白楊大街12號大街289號
（5）《關于聘任俞鎣奎先生為公司財務總監的方案》
會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄，贊同聘任俞鎣奎先生為公司財務總監。
公司獨立董事對該方案宣布了贊同的獨立定見，詳細內容詳見巨潮資訊
網宣布的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事會經過之日起至公司第七屆董事會屆滿停止。（簡歷詳見附件）
四、會議以 9 票贊同、 0 票對立、 0 票放棄的成果審議經過了《關于聘任公司內部審計部分負責人的方案》。
董事會贊同聘任張華先生為公司內部審計部分負責人，任期自本次董事會經過之日起至公司第七屆董事會屆滿停止。（簡歷詳見附件）
五、會議以 9 票贊同、 0 票對立、 0 票放棄的成果審議經過了《關于聘任公司證券業務代表的方案》。
董事會贊同聘任王語彤女士為公司證券業務代表，任期自本次董事會經過之日起至公司第七屆董事會屆滿停止。（簡歷詳見附件）
王語彤女士聯系方法：
工作電話：0575-86255360
工作郵箱：[email protected]
工作地址：浙江省新昌縣梅渚沃西大路219號
王語彤女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資歷證書，任職資歷契合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規矩》等有關法令法規和《公司章程》的相關規矩。
六、會議以 9 票贊同、 0 票對立、 0 票放棄的成果審議經過了《關于公司高檔辦理人員薪酬的方案》。
在公司任職的高檔辦理人員，依據其與公司簽署的《勞動合同》、在公司擔任的職務，在公司薪酬辦理制度指導下收取員工薪酬，并享用公司各項社會保險及其它福利待遇。
公司獨立董事對該方案宣布了贊同的獨立定見，詳細內容詳見巨潮資訊網宣布的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
董 事 會
2022年1月27日
附件： 個人簡歷
張亞波先生：
1974年出世，中歐世界工商學院工商辦理碩士。1996年7月結業于上海交通大學。2007年5月至2009年9月任三花控股集團有限公司副總裁；2007年5月至今歷任三花控股集團有限公司董事、董事局副主席； 2009年9月至2012年12月任本公司總經理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事長、首席執行官（CEO）。
張亞波先生為本公司實踐操控人之一，與公司控股股東存在相相聯系，持有本公司1.45%的股份；經查詢最高人民法院網，張亞波先生不屬于“失期被執行人”。張亞波先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
任金土先生：
1962年出世，大專學歷，高檔管帳師。1980年-1994年，先后在新昌制冷配件總廠、浙江三花集團有限公司任副廠長、財務負責人、副總經理等職；2001年-2006年任本公司董事、總經理；2005年-2015年任三花控股集團有限公司副總裁，兼任上海境逸房地產有限公司總經理；現任三花控股集團有限公司董事；2022年1月任本公司董事。
未持有本公司股份，與公司控股股東存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，任金土先生不屬于“失期被執行人”。任金土先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
王大勇先生：
1969年出世，工商辦理碩士（EMBA），正高檔經濟師、工程師。曾任三花集團方案科科長、總經理秘書、制作部部長、制冷閥件事業部部長、總經理助理、總裁助理、副總裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司監事，2006年4月至2011年5月任本公司董事；2012年12月至今任本公司總裁，現兼任三花控股集團有限公司董事；2012年12月至今任本公司董事。
持有本公司股份256,750股，與公司控股股東存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，王大勇先生不屬于“失期被執行人”。王大勇先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
倪曉明先生：
1968年出世，碩士學歷，經濟師。2009年1月至2009年7月任本公司出售副總經理，2009年8月任三花丹佛斯微通道有限公司副總經理，2010年5月至今任杭州三花微通道換熱器有限公司總經理，現兼任三花控股集團有限公司總裁助理及董事；2011年5月至今任本公司董事。
持有本公司股份256,750股，與公司控股股東存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，倪曉明先生不屬于“失期被執行人”。倪曉明先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
陳雨忠先生：
1966年出世，碩士，工程師。2001年12月至2011年5月任本公司總工程師；2011年5月至2012年12月任本公司副總經理；2012年12月至今任本公司總工程師；2015年8月任浙江三花制冷集團有限公司總經理；現兼任三花控股集團有限公司董事；2011年11月至今任本公司董事。
持有本公司股份256,750股，與公司控股股東存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，陳雨忠先生不屬于“失期被執行人”。陳雨忠先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
張少波先生：
1979年生，碩士，結業于中歐工商辦理學院。2012年11月起曾任三花房地產集團、浙江三花置業有限公司總經理；2013年7 月至今，任杭州三花世界大廈有限公司總經理；2017年5月至今浙江三花智成房地產開發有限公司董事長兼總經理；現兼任三花控股集團有限公司總裁助理及董事； 2015年5月至今任本公司董事。
張少波先生為本公司實踐操控人之一，與公司控股股東存在相相聯系，未持有本公司股份，經查詢最高人民法院網，張少波先生不屬于“失期被執行人”。張少波先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
鮑恩斯先生
1968年12月出世，研究生學歷，博士學位，高檔管帳師。歷任中國證監會處長，股票發行審閱委員會專職委員；中國金融期貨交易所財務部負責人，出資者教育中心專家，北京厚基本錢辦理公司副董事長?，F任北京厚基本錢辦理公司董事長助理；兼任航天年代電子技術股份有限公司獨立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司獨立董事。鮑恩斯先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資歷證書。2021年8月起任本公司獨立董事。
未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實踐操控人不存在相相聯系；與公司其他董事、監事、高檔辦理人員不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，鮑恩斯先生不屬于“失期被執行人”。鮑恩斯先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
石建輝先生：
1972年出世，碩士學歷，長江商學院、上海高檔金融學院EMBA碩士。曾任敏實集團有限公司董事長/CEO，現任浙江寧波梅山保稅港區小智出資辦理合伙企業CEO；石建輝先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資歷證書。2020年5月起任本公司獨立董事。
未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實踐操控人不存在相相聯系；與公司其他董事、監事、高檔辦理人員不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，石建輝先生不屬于“失期被執行人”。石建輝先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
潘亞嵐女士：
1965年出世，民盟盟員。1987年8月參與工作，碩士研究生學歷，杭州電子科技大學管帳學院教授，碩士研究生導師，非執業注冊管帳師，浙江省新世紀“151”人才（第三層次）?，F任浙江省政協委員，民盟浙江省委會委員，浙江省財務學會常務理事，浙江省稅務學會常務理事，浙江省審計廳特約審計員；兼任浙報數字文明集團股份有限公司獨立董事。潘亞嵐女士已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資歷證書。2021年2月起任本公司獨立董事。
潘亞嵐女士未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東、實踐操控人不存在相相聯系，與公司其他董事、監事、高檔辦理人員不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，潘亞嵐女士不屬于“失期被執行人”。潘亞嵐女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
胡凱程先生：
1975年出世，碩士學歷，同濟大學本科，上海交通大學SAIF EMBA，2006年8月至2009年8月歷任浙江三花制冷集團有限公司供貨商辦理總監、收購總監及本公司收購總監；2009年9月至2010年12月任職于三花控股集團有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司收購總監；2014年10月至今任本公司副總裁；2015年1月至今任本公司董事會秘書。
持有本公司股份256,750股，與公司控股股東不存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，胡凱程先生不屬于“失期被執行人”。胡凱程先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
俞鎣奎先生：
1974年出世，本科，管帳師。上海財經大學管帳學專業研究生課程結業。2001年4月至2003年12月歷任浙江三花集團有限公司、浙江三花制冷集團有限公司財務部主辦管帳；2003年12月至2007年11月任沈陽都瑞輪轂有限公司副總經理；2007年11月起任本公司財務部部長，2011年9月至今任本公司財務總監；2016年1月至今任本公司副總裁。
持有本公司股份288,057股，與公司控股股東不存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，俞鎣奎先生不屬于“失期被執行人”。俞鎣奎先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
張華先生：
1984年1月出世，大學本科，工程師職稱。2006年7月至2009年3月任職于長業建造集團預算運營科，2009年3月至2016年3月任桐廬富春建工集團杭州分公司負責人，2016年4月至2018年12月任上海長欣勞務有限公司負責人，2019年1月至2021年1月任職于三花控股集團審計部，2021年2月至今任本公司內部審計部分負責人。
未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、實踐操控人不存在相相聯系，與公司其他董事、監事、高檔辦理人員不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，張華先生不屬于“失期被執行人”。張華先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
王語彤女士：
1992年出世，本科。2015年5月至2017年4月任職于本公司營銷辦；2017年4月起任職董事會工作室，2018年12月起至今任本公司證券業務代表。
持有本公司股份13,000股，與持有公司5%以上的股東、實踐操控人不存在相相聯系，與公司其他董事、監事、高檔辦理人員不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，王語彤女士不屬于“失期被執行人”。王語彤女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
證券代碼：002050 證券簡稱：三花智控 公告編號：2022-011
債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債
浙江三花智能操控股份有限公司
第七屆監事會第一次暫時會議抉擇公告
本公司及監事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。
浙江三花智能操控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第一次暫時會議于2022年1月21日以書面方法或電子郵件方法告訴整體監事，于2022年1月26日（星期三）以通訊會議舉行。會議應到會監事（含員工代表監事）3人，實踐到會3人，契合《公司法》和《公司章程》的規矩。
會議以 3票贊同、 0 票對立、 0 票放棄的表決成果審議經過了《關于推舉公司第七屆監事會招集人的方案》。
公司監事會贊同推舉趙亞軍先生為公司第七屆監事會招集人，任期自本次監事會經過之日起至第七屆監事會屆滿停止。（簡歷詳見附件）
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
監 事 會
2022年1月27日
附件： 個人簡歷
趙亞軍先生：
1971年出世，碩士，結業于浙江大學工商辦理學院，高檔管帳師職稱。1996年至2003年在浙江天健管帳師業務所從事審計工作。2004年1月至2011年2任三花控股集團有限公司財務部副部長；2011年2月2014年2月任三花控股集團有限公司財務部部長；2014年3月至今任三花控股集團有限公司財務副總監；2011年11月至今任本公司監事。
未持有本公司股份，與公司控股股東存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，趙亞軍先生不屬于“失期被執行人”。趙亞軍先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
證券代碼：002050 證券簡稱：三花智控 公告編號：2022-008
債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債
浙江三花智能操控股份有限公司
關于員工代表監事換屆推舉的公告
本公司及監事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。
浙江三花智能操控股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆監事會現已屆滿，依據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規矩》等有關法令法規及規范性文件的規矩，公司監事會進行換屆推舉。依據公司章程規矩，公司第七屆監事會設監事 3 名，其間股東代表監事 2 名，員工代表監事 1 名。
公司于2022年1月26日舉行員工代表大會。經整體與會員工代表仔細評論，會議推舉陳笑明先生為公司第七屆監事會員工代表監事，簡歷詳見附件。
陳笑明先生與公司 2022 年第一次暫時股東大會推舉產生的兩名股東代表監事一起組成公司第七屆監事會，任期三年，與股東代表監事的任期一起。
上述員工代表監事契合《公司法》及《公司章程》等有關監事任職的資歷和條件。公司最近二年內曾擔任過公司董事或許高檔辦理人員的監事人數未超越公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超越公司監事總數的二分之一，公司第七屆監事會中員工代表監事的份額不低于三分之一。
公司對第六屆監事會員工代表監事任職期間的勤勉盡責以及為公司開展所做的奉獻表明誠心的感謝！
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
監 事 會
2022年1月27日
附件：
浙江三花智能操控股份有限公司
第七屆監事會員工代表監事簡歷
陳笑明先生簡歷：
1969年出世，大專。2013年8月任蕪湖三花自控元器件有限公司質量部部長兼四通閥事業部副部長；2016年1月任蕪湖三花自控元器件有限公司質量部部長；2016年12月任蕪湖三花自控元器件有限公司四通閥事業部部長、截止閥事業部部長；2017年8月始至今任蕪湖三花自控元器件有限公司制作總監兼任四通閥事業部、截止閥事業部部長；2011年3月至今本公司員工監事。
持有公司股份11,100股，與公司控股股東不存在相相聯系，與實踐操控人不存在相相聯系；經查詢最高人民法院網，陳笑明先生不屬于“失期被執行人”。陳笑明先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六條規矩的景象之一；（2）被中國證監會采納證券市場禁入辦法；（3）被證券交易所揭露認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高檔辦理人員；（4）最近三年內遭到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內遭到證券交易所揭露斥責或許三次以上通報批評；（6）因涉嫌違法被司法機關 立案偵查或許涉嫌違法違規被中國證監會立案查詢；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息揭露查詢渠道公示。
證券代碼：002050 證券簡稱：三花智控 公告編號：2022-009
債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債
浙江三花智能操控股份有限公司
2022年第一次暫時股東大會抉擇公告
本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。
重要提示：
1、本次股東大會無添加、改變、否決提案的狀況。
一、舉行會議的基本狀況
1、 會議舉行日期和時刻
（1）現場會議時刻：2022年1月26日（星期三）14:30
（2）網絡投票時刻：2022年1月26日（星期三）其間，經過深圳證券交易所交易體系進行網絡投票的詳細時刻為：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；經過深圳證券交易所互聯網投票體系投票的詳細時刻為：2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期間的恣意時刻。
2、現場會議地址：浙江省杭州市錢塘區白楊大街12號大街289號三花工業園
3、會議舉行方法：本次會議采納現場投票與網絡投票相結合的方法
4、會議招集人：公司董事會
5、現場會議掌管人：董事長張亞波先生掌管本次會議。
6、本次大會的招集、舉行與表決程序契合有關法令、法規、規章和公司章程的規矩。
二、會議到會狀況
1、到會會議股東的整體狀況
參與本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東署理人共51人，代表有表決權股份2,703,928,307股，占公司有表決權股份總數的75.7535%。
參與本次股東大會表決的中小出資者（中小出資者是指除上市公司董事、監事、高檔辦理人員以及獨自或許算計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）48人，代表有表決權股份851,903,404股，占公司有表決權股份總數的23.8418%。
2、現場會議到會狀況
參與現場會議的股東及股東署理人為24人，代表有表決權股份為1,891,711,058股，占公司有表決權股份總數的52.9424%。
3、網絡投票狀況
經過網絡投票參與本次股東大會的股東共27人，代表有表決權股份812,217,249股，占公司有表決權股份總數的22.7311%。
公司部分董事、監事到會了本次會議，部分高檔辦理人員列席了本次會議，浙江天冊律師業務所律師對本次股東大會進行了見證并出具了法令定見書。
三、提案審議和表決狀況
本次股東大會選用現場記名投票與網絡投票相結合的方法，審議表決成果如下：
1、《關于公司董事會換屆推舉非獨立董事的方案》（累積投票）
1.01 推舉張亞波先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1、表決狀況：贊同2,550,790,711股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的94.3365%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同698,765,808股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的82.0241%。
2、表決成果：贊同推舉張亞波先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.02 推舉任金土先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1、表決狀況：贊同2,617,933,212股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的96.8196%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同765,908,309股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的89.9055%。
2、表決成果：贊同推舉任金土先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.03 推舉王大勇先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1、表決狀況：贊同2,621,431,247股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的96.9490%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同769,406,344股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的90.3161%。
2、表決成果：贊同推舉王大勇先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.04 推舉倪曉明先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1、表決狀況：贊同2,618,239,151股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的96.8309%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同766,214,248股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的89.9414%。
2、表決成果：贊同推舉倪曉明先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.05 推舉陳雨忠先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1、表決狀況：贊同2,621,431,247股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的96.9490%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同769,406,344股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的90.3161%。
2、表決成果：贊同推舉陳雨忠先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.06 推舉張少波先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1、表決狀況：贊同2,617,922,314股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的96.8192%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同765,897,411股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的89.9043%。
2、表決成果：贊同推舉張少波先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
2、《關于公司董事會換屆推舉獨立董事的方案》（累積投票）
2.01 推舉鮑恩斯先生為公司第七屆董事會獨立董事
1、表決狀況：贊同2,702,122,446股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的99.9332%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同850,097,543股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的99.7880%。
2、表決成果：贊同推舉鮑恩斯先生為公司第七屆董事會獨立董事。
2.02 推舉石建輝先生為公司第七屆董事會獨立董事
1、表決狀況：贊同2,696,247,783股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的99.7159%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同844,222,880股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的99.0984%。
2、表決成果：贊同推舉石建輝先生為公司第七屆董事會獨立董事。
2.03 推舉潘亞嵐女士為公司第七屆董事會獨立董事
1、表決狀況：贊同2,702,122,446股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的99.9332%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同850,097,543股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的99.7880%。
2、表決成果：贊同推舉潘亞嵐女士為公司第七屆董事會獨立董事。
3、《關于公司監事會換屆推舉股東代表監事的方案》（累積投票）
3.01 推舉趙亞軍先生為公司第七屆監事會股東代表監事
1、表決狀況：贊同2,579,609,226股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的95.4023%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同727,584,323股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的85.4069%。
2、表決成果：贊同推舉趙亞軍先生為公司第七屆監事會股東代表監事。
3.02 推舉莫楊先生為公司第七屆監事會股東代表監事
1、表決狀況：贊同2,703,230,391股，占到會會議股東所持有表決權股份總數的99.9742%；其間，到會會議的中小出資者投票表決狀況為：贊同851,205,488股，占到會會議中小出資者所持有表決權股份總數的99.9181%。
2、表決成果：贊同推舉莫楊先生為公司第七屆監事會股東代表監事。
4、審議經過《關于公司第七屆董事薪酬和補貼的方案》
表決成果：贊同2,703,855,423股，占到會會議一切股東所持股份的99.9973％；對立55,721股，占到會會議一切股東所持股份的0.0021%；放棄17,163股（其間，因未投票默許放棄0股），占到會會議一切股東所持股份的0.0006％。
其間，中小股東表決狀況：贊同851,830,520股，占到會會議中小股東所持股份的99.9914%；對立55,721股，占到會會議中小股東所持股份的0.0065%；放棄17,163股（其間，因未投票默許放棄0股），占到會會議中小股東所持股份的0.0020%。
5、審議經過《關于公司第七屆監事薪酬和補貼的方案》
表決成果：贊同2,703,855,423股，占到會會議一切股東所持股份的99.9973％；對立55,721股，占到會會議一切股東所持股份的0.0021%；放棄17,163股（其間，因未投票默許放棄0股），占到會會議一切股東所持股份的0.0006％。
其間，中小股東表決狀況：贊同851,830,520股，占到會會議中小股東所持股份的99.9914%；對立55,721股，占到會會議中小股東所持股份的0.0065%；放棄17,163股（其間，因未投票默許放棄0股），占到會會議中小股東所持股份的0.0020%。
四、律師出具的法令定見
本次股東大會由浙江天冊律師業務所律師進行見證并出具了法令定見書。法令定見書以為：本次股東大會的招集與舉行程序、到會會議人員的資歷、招集人資歷及會議表決程序均契合法令、法規和公司章程的規矩，表決成果合法、有用。
五、備檢文件
1、浙江三花智能操控股份有限公司2022年第一次暫時股東大會會議抉擇；
2、浙江天冊律師業務所關于浙江三花智能操控股份有限公司2022年第一次暫時股東大會的法令定見書。
特此公告。
浙江三花智能操控股份有限公司
董 事 會
2022年1月27日
告發/反應
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證券時報記者：11月，多家我國科技企業密布發布智能眼鏡，背面的原因是什么？
王晶：我國企業的強項在于一致一旦樹立便快速舉動。以雷朋二代智能眼鏡為代表的產品形狀被驗證成功后，新一輪智能眼鏡一致樹立并推出新品，原因主要有三點：生成式AI與大模型的使用，消費品市場急需新產品，以及國內的方針與本錢支撐。
證券時報記者：近期我國企業發布的智能眼鏡，背面都有大言語模型支撐。人工智能的開展，怎么推進智能眼鏡的開展？
王晶：大言語模型所帶來的泛化才能加持實際上是為眼鏡注入了魂靈，正如移動互聯網技能和智能手機的相互賦能。人工智能在三方面影響了智能眼鏡的開展：一是能夠提高實時信息處理與交互，即大模型讓智能眼鏡能更好地輿解語義、圖畫，供給更人性化的交互體會；二是供給更多場景化使用，如AI能夠依據用戶的需求和環境動態調整功用，如實時翻譯、導航等，增強了智能眼鏡的實用性；三是生態體系建造，即經過AI驅動的內容生成與交互，智能眼鏡將成為未來移動互聯網的重要進口。
證券時報記者：360集團創始人周鴻祎表明，未來每家互聯網公司或許都會推出智能眼鏡，構成“百鏡大戰”。您以為智能眼鏡中短期內，整個工業的開展趨勢會是怎么？
王晶：“百鏡大戰”事實上現已在產生。從最近2個月的發布會看，智能眼鏡看似門檻不高，互聯網企業、新式智能硬件企業、傳統眼鏡企業，都在企圖切入這個新的賽道。但這類產品大多還停留在嘗鮮、極客玩具、簡略AI幫手、品牌噱頭號初級階段，沒有完成老練的軟硬件結合。只要真實打磨出滿意用戶剛需的軟硬件體系和生態，真實處理用戶佩帶體會問題，才有或許在新品類里第一個占有用戶心智，讓智能眼鏡成為日常佩帶標品。能夠預見，未來2—3年，大型科技企業都會連續入局，樹立相似手機的生態使用體系，迎來職業迸發。但現在的產品還有很多的優化空間，這也是創業公司的時機。
證券時報記者：就智能眼鏡生態而言，眼鏡、中心零部件、軟件等，哪個環節的出資時機更大？
王晶：從出資視點來看，終端品牌、上游零部件、對應的軟件生態等都能夠出資，可是從出資偏好來看每個組織都有自己的思路。
比方上游零部件，咱們的邏輯是要投就投最中心的、壁壘最高的、全球最搶先的。早在2021年咱們就重金出資了JBD（上海顯耀顯現科技有限公司），其時的判別是Micro LED會是顯現模塊的終極處理方案，能夠類比為AR眼鏡的心臟，是輕量級交互產品的中心。3年過去了，這一判別不斷被驗證，而JBD作為Micro LED全球規模的頭部企業也一向領跑。
終端品牌這塊咱們一向在盡力尋覓，團隊很重要，出資時點也很重要。當然這類的創業公司無疑是要面臨巨大的競賽壓力，可是也是有時機誕生智能眼鏡年代的下一個HMOV。從出資節點來看，現已進入出資期。
軟件和內容生態相同不容忽視，要偏重AI大模型與智能眼鏡的深度交融，互聯網大廠的優勢相對更大。智能眼鏡作為下一代移動終端，不僅是硬件設備的立異，更是軟硬件生態協同開展的新戰場。
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